汇丰银行可能关闭英国居民的泽西帐户

汇丰银行与居住在英国的数千名泽西岛账户持有人保持联系,以避免指责其帮助向税务机关提供资金

这家英国最大的银行已经写信给持有泽西帐户的客户,并要求他们向岛上的分行提供身份证明,否则他们可能会关闭该帐户

此举不影响通过泽西岛的汇丰外商投资企业持有离岸账户的客户,该企业针对的是在国际舞台上永久工作的人

该银行因帮助瑞士部门的客户避税而受到攻击,他说:“我们不断审查我们所有客户的详细信息,以确保我们拥有保护他们和更广泛社会免受欺诈和其他财务损失所需的信息

犯罪

“随着金融犯罪变得更加复杂和准确,最新的客户信息,如完整的身份证明或地址,有助于我们有效地监控交易,以防止潜在的欺诈活动

“这是汇丰银行采取的最新措施

最近几个月,美国当局判处12亿英镑罚款,违反洗钱规则,允许墨西哥毒枭在金融系统内转移现金,因此决定关闭梵蒂冈账户

去年7月,汇丰银行面临批评,包括芬斯伯里公园清真寺在内的三家备受瞩目的穆斯林组织被告知其账户将被关闭

其他银行一直在采取措施核实其持有的账户

泽西岛人民的身份和居住地

巴克莱说:“无论是了解我们的客户还是遵守泽西岛与税务机关之间的一系列协议,克莱将对自己负责

“我们不断审查客户的投资组合和情况,以确保我们保持合规并确保我们提供合适的服务

”苏格兰皇家银行发言人说:“苏格兰皇家银行致力于与当局合作预防金融犯罪

我们不断审查我们的政策和程序,以确保我们遵守我们运营所在司法辖区的规则和规定

这包括审查我们客户的投资组合,以确保我们能够最好地满足他们的需求并继续遵守

规定

“瑞士HBSC瑞士商业活动中其他出版物的迹象重新强调了该银行及其富人的避税客户

汇丰瑞士分行披露账户的详细信息显示了该银行如何帮助富裕客户避免税收,隐瞒数百万资产,发行不可追踪的现金,并就如何规避国内税务机关向客户提供建议

2012年,每日电讯报披露了泽西岛的汇丰银行客户

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