新报告显示,非法金融流动的增长速度超过全球经济

总部设在华盛顿的全球金融诚信集团(GFI)周一发布的最新报告显示,仅2012年就有99012亿美元来自发展中国家和新兴经济体的犯罪,腐败和逃税报告发现虽然增长实现了发展国家通过非法资金流动(IFF)比通过援助和外国直接投资损失更多资金,IFF继续以惊人的速度增长 - 每年94%,这是全球GDP的同期增长双倍增长虽然中国占了撒哈拉以南非洲地区受影响最严重的地区是受影响最严重的地区,因为非法流出占GDP的55%,显示GFI总裁Raymond Baker表示,每年有超过1万亿美元的泄密

发展中国家“为什么会增长

因为这样做很容易,我们没有扭转从发展中国家转移资金的便利性有很多方法可以从一个未被发现的国家获得资金,但最简单的方法是通过贸易犯错误进口定价过高和出口抑价 - 占所有非法金融流量的77%“假设你住在喀麦隆,”贝克说“并希望获得资金作为进口商,你要求你的海外供应商将价格提高20%和120%的发票,当你额外支付20%时,你将存入账户”这种出口方式完全相同:出口商以低于其价值的价格出售产品(50%)因此,其真实价值的余额(剩余的50%)支付给外国私人账户,因为这些流量基本上是保密的和GFI通过政府提交的年度国际收支数据进行分类国际货币基金组织也正在寻找贸易统计数据空白:“如果喀麦隆说它向法国出口了1亿美元,但法国称其进口了3亿美元,那么出口Th电网被低估了2亿美元,“Baker So解释了政府必须做些什么来阻止这种流血

政策制定者可以收回这笔钱吗

世界银行的被盗资产追回计划(明星)是为了协助政府解决后一个问题,虽然识别,扣留和遣返被盗资产的想法听起来非常令人满意,但反腐资源中心并不容易任务资产回收“全球反腐运动面临中国面临的最大挑战之一,2014年,”福克斯狩猎“试图收回损失的资产达到了12.88亿美元,但该项目成功地限制了中国日报的在线编辑斯欢,考虑原因:“恢复官员非法资产的法律先决条件条件是法院裁决宣称他们犯有腐败罪如果没有这样的判决,中国司法官员不能寻求外国同行的帮助,因为大多数腐败官员还没有被捕,中国无法追回其不良资产“跨境协调司法实践的挑战只是其中一个原因,尽管向国际机构提供了政府支持,但与大量非法贩运相比,收回和返还的金额相当可观在Star和OECD最近的一篇论文中,2006年至2012年期间,据称260亿美元被盗资产被冻结,只有返还了4.235亿美元,但资产追回过程令人沮丧据Star报道,列支敦士登政府在今年早些时候经过14年的法律操纵后向尼日利亚返还了2.25亿美元

出于这些原因,贝克建议采取措施防止资金损失,因为那些寻求收回资金的人,一旦失去资金,就要求向公司的真正所有者和其他法人实体提供公共登记处,并要求银行知道“对所有人有利”在他们的机构开设的账户建议的最低结果是向海关当局提供有关世界市场定价的信息rmation允许他们通过查看正常的市场价格来检查货物是否以其真实价值进口或出口,并将其与发票进行比较Baker认为世界上每个发展中国家仅需要3亿美元来装备错误的发票以便识别世界价格数据不足 他补充说:“是的,他们需要执法机制,但大多数海关部门都没有数据投入使用”贝克说,这些信息正在帮助危地马拉政府减少非法资金流动,尽管他承认危地马拉仍面临挑战非法资本外流和进入,“税务司法网络负责人约翰克里斯滕森说,他认为改变不会和”这对政治和商业精英来说是一个问题,所以很难指望他们领导“相反,克里斯滕森倡导者更多地支持民间社会组织,特别是调查记者,建立这些团体暴露非法资金流动的能力意识,建立政治压力引用中东和北非作为阿拉伯之春,突尼斯非政府组织网络和埃及一直在争取被盗资产被冻结,让克里斯滕森称之为“决定性时刻”,但接受这一变化将需要一些时间

ime最终恢复资产,同时关闭进一步非法流动的大门是同一枚硬币的两面当然,与海关官员,记者和非政府组织的合作可能会产生更直接的影响,但克里斯滕森认为这是“一个复杂的基础设施,创造一个允许犯罪活动蓬勃发展的保密市场“恢复被盗资产也将极大地帮助结束有罪不罚现象阅读更多这样的故事:加入我们的开发专业人员和人道主义社区在Twitter上关注@GuardianGDP

上一篇 :世界卫生组织负责人警告不要自满地抗击埃博拉病毒
下一篇 苏丹:在苏丹反叛地区分裂抵抗音乐之后